12月3日股市必读：新元科技（300472）当日主力资金净流出333.71万元，占总成交额3.68%

为止2024年12月3日收盘，新元科技(300472)报收于7.73元，高涨1.84%，换手率4.71%，成交量11.81万手，成交额9071.46万元。

当日善良点交游：新元科技主力资金净流出333.71万元，占总成交额3.68%。公告：公司决定拆开引申2024年戒指性股票引发筹算，并聘任朱亿先生和张帆女士为公司副总司理，其中张帆女士还担任董事会书记。鼓舞大会：公司将于2024年12月18日召开2024年第六次临时鼓舞大会，审议拆开引申2024年戒指性股票引发筹算等议案。交游信息汇总

新元科技2024-12-03交游信息汇总：- 主力资金净流出333.71万元，占总成交额3.68%；- 游资资金净流入166.52万元，占总成交额1.84%；- 散户资金净流入167.19万元，占总成交额1.84%。

公司公告汇总第五届董事会第二次会议方案公告

万向新元科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年12月2日以通信表决样式召开，应出席董事7东说念主，本体出席7东说念主。会议审议通过了以下方案：- 《对于拆开引申2024年戒指性股票引发筹算的议案》：鉴于公司考虑情况变化及股价波动，公司决定拆开引申2024年戒指性股票引发筹算及关连配套文献。张光华先生避让表决，表决收尾为六票得意，零票反对，零票弃权。本议案需提交鼓舞大会审议。- 《对于聘任公司副总司理的议案》：聘任朱亿先生担任公司副总司理，任期至第五届董事会届满。表决收尾为七票得意，零票反对，零票弃权。- 《对于聘任公司副总司理、董事会书记的议案》：聘任张帆女士担任公司副总司理、董事会书记，任期至第五届董事会届满。表决收尾为七票得意，零票反对，零票弃权。- 《对于提请召开公司2024年第六次临时鼓舞大会的议案》：定于2024年12月18日14:00在公司会议室召开2024年第六次临时鼓舞大会审议上述议案。表决收尾为七票得意，零票反对，零票弃权。

第五届监事会第二次会议方案公告

万向新元科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2024年12月2日在公司以通信表决样式召开，应出席会议的监事3东说念主，本体出席会议的监事3东说念主。会议审议通过了《对于拆开引申2024年戒指性股票引发筹算的议案》，监事会合计拆开引申该筹算适合关连法律律例及公司规则，不会对公司财务情状和考虑收尾产生要紧影响，也不存在毁伤公司及整体鼓舞利益的情形。表决收尾为3票得意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会以相配方案样貌审议。

2024年第六次临时鼓舞大会见知

凭证万向新元科技股份有限公司第五届董事会第二次会议方案，公司定于2024年12月18日召开2024年第六次临时鼓舞大会，现将关联事项见知如下：- 鼓舞大会届次：2024年第六次临时鼓舞大会- 鼓舞大会召集东说念主：公司董事会- 会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会的召开适正当律律例、圭表性文献和《公司划定》的规则。- 股权登记日：2024年12月13日（星期五）- 会议召开日历、时期： - 现场会议召开时期：2024年12月18日（星期三）14:00 - 网罗投票时期：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体时期为：2024年12月18日的交游时期，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时期为：2024年12月18日9:15—15:00时期的苟且时期。- 会议召开样式：本次鼓舞大会给与现场投票与网罗投票相纠合的样式，公司鼓舞应遴选现场投票、网罗投票中的一种样式。合并表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票收尾为准。- 出席对象： - 截止本次股权登记日2024年12月13日下昼收市时在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记在册的本公司鼓舞或其代理东说念主，均有权以本见知公布的样式出席本次鼓舞大会及插足表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。 - 公司聘用的见证讼师。 - 凭证关连律例应当出席鼓舞大会的其他东说念主员。- 现场会议场合：万向新元科技股份有限公司会议室

会议审议事项审议事项：提案编码 | 提案称号 | 备注100 | 总议案：除积攒投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √1.00 | 《对于拆开引申2024年戒指性股票引发筹算的议案》 | √会议登记等事项登记样式：当然东说念主鼓舞须握本东说念主身份证和鼓舞账户卡办理登记手续；托付代理东说念主出席会议的，须握代理东说念主身份证、授权托付书（附件二）、托付东说念主鼓舞账户卡、托付东说念主身份证办理登记手续。法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主或其托付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应握鼓舞账户卡、加盖公章的商业派司复印件、法定代表东说念主诠释书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握代理东说念主身份证、加盖公章的商业派司复印件、法定代表东说念主出具的授权托付书、法定代表东说念主诠释、法东说念主鼓舞股票账户卡办理登记手续。他乡鼓舞可给与信函或电子邮件的样式登记，鼓舞请仔细填写《鼓舞参会登记表》（附件三），以便登记说明。遴选信函或电子邮件样式登记的须在2024年12月13日下昼17:00之前投递公司证券事务部或发送电子邮件至公司邮箱。来信请寄：北京市海淀区学清路8号科技资产中心B座12层，万向新元科技股份有限公司，考虑东说念主：张帆，邮编100192（信封请注明“鼓舞大会”）。本次鼓舞大会不接管电话登记。登记时期：本次鼓舞大会现场登记时期为2024年12月18日上昼9:00至下昼17:00。登记场合：北京市海淀区学清路8号科技资产中心B座12层，万向新元科技股份有限公司，证券事务部。插足网罗投票的具体操作经过本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，网罗投票的具体操作经过见附件一。其他事项考虑地址：北京市海淀区学清路8号科技资产中心B座12层，万向新元科技股份有限公司，证券事务部考虑东说念主：张帆考虑电话：010-88121215传真：010-88121215邮箱：newu@newu.com.cn本次鼓舞大会现场会议与会东说念主员的食宿及交通用度自理，出席现场会议的鼓舞和鼓舞托付东说念主请佩戴关连证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。备查文献《第五届董事会第二次会议方案公告》《第五届监事会第二次会议方案公告》深交所要求的其他文献对于拆开引申2024年戒指性股票引发筹算的公告一、本引发筹算已本质的审批要津2024年9月13日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《引发筹算（草案）过火纲目》《公司探员贬责认识》及《提请鼓舞大会授权董事会办理公司2024年戒指性股票引发筹算关连事宜》等关连议案。2024年9月13日，公司沉寂董事有意会议审议通过《引发筹算（草案）》《公司探员贬责认识》，即是否成心于公司的握续发展，是否存在彰着毁伤公司及整体鼓舞利益的情形等事项发表了沉寂意见。2024年9月13日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《引发筹算（草案）过火纲目》《公司探员贬责认识》《核实公司2024年戒指性股票引发筹算授予引发对象名单》等关连议案，经审核说明列入本次引发筹算授予戒指性股票的引发对象适合关联法律、律例和圭表性文献规则的引发对象条目。2024年9月14日，公司在公司网站、巨潮资讯网深入了《2024年戒指性股票引发筹算授予引发对象名单及授予数目》，公示时期为2024年9月14日至2024年9月23日。截止公示期满，公司监事会未收到任何针对本次引发筹算拟授予戒指性股票的引发对象的异议。公司于2024年9月24日深入了《监事会对股权引发对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会审核说明本次引发筹算拟授予戒指性股票的引发对象知足关联法律、律例及圭表性文献规则的引发对象条目。2024年9月30日，公司2024年第四次临时鼓舞会审议通过了《引发筹算（草案）过火纲目》《公司探员贬责认识》及《提请鼓舞大会授权董事会办理公司2024年戒指性股票引发筹算关连事宜》等关连议案。公司沉寂董事就本次引发筹算关连议案向整体鼓舞搜集了投票权。2024年12月2日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《对于拆开引申2024年戒指性股票引发筹算的议案》。本项议案尚需提交公司鼓舞会审议通过。二、拆开引申本引发筹算的原因

鉴于现时公司考虑情况发生较大变化以及公司股价波动等身分，公司赓续引申本次引发筹算将难以达到预期的引发筹算和引发效果，从公司永恒发展和职工躬行利益启程，纠合当年公司发展狡计，经审慎盘问后，公司决定拆开引申本引发筹算，同期一并拆开与本引发筹算配套的公司《2024年戒指性股票引发筹算引申探员贬责认识》等文献。

三、拆开引申本引发筹算对公司的影响及后续安排公司本次拆开引申戒指性股票引发筹算的事项适合《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司股权引发贬责认识》等关连法律律例、圭表性文献及《公司划定》的规则。本次引发筹算关连职权尚未授予，因此本次引发筹算的拆开不会对公司的股权结构产生影响，亦不产生关连股份支付用度。公司本次拆开引申戒指性股票引发筹算不触及违约赔付问题、不存在毁伤公司及整体鼓舞利益的情形，不会对公司正常考虑和当年发展产生要紧不利影响，亦不会影响公司贬责层和中枢时刻（业务）主干的竭力尽责。公司将赓续通过优化薪酬体系、完善绩效探员轨制等样式来充分治疗公司贬责东说念主员以及中枢主干等职工的积极性。此外，公司将纠合关连法律律例和公司本体情况，择机推出灵验的引发筹算，健全公司长效引发机制，诱骗和留下优秀东说念主才，促进公司健康发展。凭证《贬责认识》第五十二条“上市公司鼓舞大会或董事会审议通过拆开引申股权引发筹算方案，随机鼓舞大会审议未通过股权引发筹算的，自方案公告之日起3个月内，上市公司不得再次审议股权引发筹算”的规则，公司承诺自审议拆开引申本引发筹算的鼓舞大会方案公告之日起3个月内，不再审议股权引发筹算。四、拆开引申本引发筹算的审批要津

公司于2024年12月2日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《对于拆开引申2024年戒指性股票引发筹算的议案》。北京市天元讼师事务所对此出具了相应的法律意见书，本议案尚需提交鼓舞大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会合计：公司拆开引申2024年戒指性股票引发筹算的事项适合《贬责认识》等关连法律律例以及公司《2024年戒指性股票引发筹算》的关联规则，不会对公司的财务情状和考虑收尾产生要紧影响，也不存在毁伤公司及整体鼓舞利益的情形。因此，监事会得意公司拆开引申2024年戒指性股票引发筹算。

六、法律意见书的论断性意见

本所讼师合计，公司已就本次引发筹算的拆开本质了现阶段应当本质的法定要津；本次引发筹算的拆开尚需提交公司鼓舞会审议；本次引发筹算的拆开适合《贬责认识》《引发筹算（草案）》的关联规则，不存在彰着毁伤公司及整体鼓舞利益的情形；公司尚需就本次引发筹算拆开事项本质相应的信息深入义务。

七、备查文献第五届董事会薪酬与探员委员会第一次会议沉寂董事有意委员会方案第五届董事会第二次会议方案第五届监事会第二次会议方案北京市天元讼师事务所出具的《北京市天元讼师事务所对于万向新元科技股份有限公司拆开引申2024戒指性股票引发筹算的法律意见》

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