雅创电子: 对于初次公树立行前已刊行股份消释限售并上市流畅的教唆性公告 11.19内容摘要

（原标题：对于初次公树立行前已刊行股份消释限售并上市流畅的教唆性公告 11.19）

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-121 债券代码：123227 债券简称：雅创转债

非凡教唆： 1. 本次消释限售的股份为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分初次公树立行前已刊行股份。 2. 本次消释限售的激动户数共计 3户，股份数目为 66,300,000股，占公司当今总股本 63.01%。 3. 本次限售股上市流畅日为 2024年 11月 22日（星期五）

一、初次公树立行前已刊行股份粗略 经中国证券监督惩办委员会《对于开心上海雅创电子集团股份有限公司初次公树立行股票注册的批复》（证监许可20212804号）开心注册，公司初次公树立行东说念主民币豪迈股（A股）股票 20,000,000股，于 2021年 11月 22日在深圳证券往复所上市往复。初次公树立行前公司总股本为 60,000,000股，初次公树立行股票完成后公司总股本为 80,000,000股，其中无流畅范围或限售安排的股票数目为 16,315,164股，占刊行后总股本的比例为 20.39%；有流畅范围及限售安排的股票数目为 63,684,836股，占刊行后总股本的比例为 79.61%。

2022年 5月 23日，公司初次公树立行网下配售限售股 865,828股上市流畅，网下配售限售股的限售期为自公司股票上市之日起 6个月。该次消释限售股份占公司刊行后总股本的 1.08%，消释限售激动户数共计 3,786户。

2022年 11月 22日，公司初次公树立行前已刊行部分股份及初次公树立行部分计谋配售股份消释限售，限售期为自公司初次公树立行股票并上市之日起12个月，该次消释限售股上市流畅数目所有这个词为 10,819,008股，占公司总股本的13.5238%，消释限售激动户数共计 6户。

2023年 11月 30日，公司初次公树立行部分计谋配售股份消释限售，限售期为自公司初次公树立行股票并上市之日起 24个月，该次消释限售股上市流畅数目所有这个词为 1,000,000股，占刊行后总股本的 1.25%，消释限售激动户数共计 1户。

二、公司上市后股本变动情况 2024年 4月 20日、2024年 6月 27日，公司离别召开了第二届董事会第二十次会议及 2023年度激动大会，审议通过了《对于公司 2023年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》，开心以适度 2024年 4月 19日公司总股本80,000,000股扣除以集合竞价往复神色回购 800,000股股份后的股份总额79,200,000股为基数，向整体激动每 10股派发现款红利 0.70元（含税），不送红股，以本钱公积金向整体激动每 10股转增 3股。本次权利分配于 2024年 7月10日施行完成，本体以本钱公积金向整体激动转增 23,760,858股。

笔据中国证券监督惩办委员会《对于开心上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982号）开心注册，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券3,630,000张，每张面值为东说念主民币 100元，召募资金总额为东说念主民币 36,300.00万元，扣除各样刊行用度后本体召募资金净额为东说念主民币 353,869,781.25元。经深圳证券往复所开心，公司 36,300.00万元可退换公司债券于 2023年 11月 10日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。“雅创转债”于2024年 4月 26日起运转转股，自 2024年 4月 26日至 2024年 11月 18日，所有这个词转股为 1,460,491股。适度 2024年 11月 18日，公司总股本为 105,221,349股，其中有限售条款股份为 66,300,000股，占公司总股本比例为 63.01%；无尽售条款的股份数目为38,921,349股，占公司总股本的 36.99%。本次消释限售条款股份 66,300,000股，占当今公司总股本的 63.01%。

三、请求消释股份限售激动履行承诺情况 本次请求消释股份限售的激动为 3名，离别为谢力书、谢力瑜、上海硕卿企业惩办中心（有限结伙）（以下简称“硕卿结伙”）。

四、本次消释限售股份的上市流畅安排 1. 本次消释限售股份的上市流畅日历为 2024年 11月 22日（星期五）。 2. 本次消释限售股份数目为 66,300,000股，占公司当今总股本的 63.01%。 3. 本次消释限售的激动户数为 3户。 4. 本次股份消释限售及上市流畅具体情况如下： 序号 激动称号 所抓限售股股份总额（股） 本次消释限售数目（股） 1 谢力书 58,344,000 58,344,000 2 谢力瑜 1,326,000 1,326,000 3 上海硕卿企业惩办中心（有限结伙） 6,630,000 6,630,000 所有这个词 66,300,000 66,300,000

注 1：公司董事长谢力书先生在稳健转让条款的情况下，每年转让的公司股份不辅助其所抓有公司股份总额的 25%； 注 2：适度本公告走漏日，谢力书先生本次消释限售的股份中，存在股份质押5,700,000股,占所抓股份比例的 9.77%，其余激动不存在被质押、冻结的股份。

五、本次消释限售前后股本结构变化情况 名堂 本次变动前 本次变动数目 （股）本次变动后 数目（股） 比例 数目（股） 比例 一、有限售条款股份 66,300,000 63.01% -66,300,000 -- 首发前限售股 66,300,000 63.01% -66,300,000 -- 二、无尽售条款股份 38,921,349 36.99% 66,300,000 105,221,349 100% 三、股份总额 105,221,349 100% -105,221,349 100%

注：上表系 2024年 11月 18日查询的股本结构表填写，本次消释限售后的股本结构神采况以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最终办理效果为准。

六、保荐机构核查宗旨 经核查，保荐东说念主以为：公司本次请求消释限售股份的数目、上市流畅时间稳健《深圳证券往复所创业板股票上市章程》《深圳证券往复所上市公司自律监管联接第 2号——创业板上市公司步伐运作》等关联法律规章和步伐性文献的要求。公司本次请求消释限售股份的激动严格履行了其在初次公树立行股票并在创业板上市时作念出的关联承诺。适度本核查宗旨出具之日，公司对本次限售股份上市流畅事宜的关联信息走漏信得过、准确、圆善。因此，保荐东说念主对公司本次股份消释限售并上市流畅事项无异议。

七、备查文献 1. 限售股份上市流畅请求书； 2. 限售股份上市流畅请求表； 3. 股份结构表和限售股份明细表； 4. 国信证券股份有限公司对于上海雅创电子集团股份有限公司初次公树立行前已刊行股份消释限售并上市流畅的核查宗旨。

特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2024年 11月 19日