朔方导航: 朔方导航2024年第二次临时激动会有蓄意公告实质节录

（原标题：朔方导航2024年第二次临时激动会有蓄意公告）

证券代码：600435 证券简称：朔方导航 公告编号：临 2024-045号

朔方导航截止本事股份有限公司 2024年第二次临时激动会有蓄意公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何伪善纪录、误导性述说简略首要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和完竣性承担法律拖累。

紧迫实质教导： 本次会议是否有否有蓄意案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动会召开的时间：2024年 11月 12日 (二) 激动会召开的方位：北京经济本事诞生区科创十五街 2号公司商务会议室 (三) 出席会议的闲居股激动和归附表决权的优先股激动偏激执有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的激动所执有表决权的股份总额（股）：407,129,309 3、出席会议的激动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：27.0

(四) 表决风物是否合适《公法则》及《公司规定》的规定，大会主执情况等。 本次激动会由公司董事会召集，公司董事长李海涛先生因责任原因弗成插足会议。李海涛先生凭证《公司规定》规定指定董事、财务总监周静女士主执本次会议。会议选拔现场和集结投票形貌对本次激动会见知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决风物合适《公法则》等经营法律法例及《公司规定》的联系规定。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 7东说念主，董事长李海涛因责任原因未出席本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、公司董事会布告及高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：对于选聘司帐师事务所的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 406,418,405 99.8253 450,504 0.1106 260,400 0.0641

2、议案称号：对于使用闲置自有资金进行现款处置的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 66,599,345 98.3154 853,602 1.2601 287,500 0.4245

(二) 触及首要事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称号 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于选聘司帐师事务所的议案 67,029,543 98.9505 450,504 0.6650 260,400 0.3845 2 对于使用闲置自有资金进行现款处置的议案 66,599,345 98.3154 853,602 1.2601 287,500 0.4245

(三) 对于议案表决的联系情况证明 1、本次会议表决事项均为闲居有蓄意议案，均已取得有表决权股份总额的 1/2 以上通过。 2、议案 2对于使用闲置自有资金进行现款处置的议案，关联激动朔方导航科技集团有限公司遁入表决。该公司为本公司控股激动，执有表决股份数 339,388,862股，其所执股份在上述议案的表决中未计入灵验表决权数。

三、讼师见证情况 1、本次激动会见证的讼师事务所：北京市众天讼师事务所 讼师：鞠慧颖、李晓芳 2、讼师见证论断想法： 公司本次激动会的召集和召开才调、出席本次激动会的东说念主员阅历和召集东说念主阅历、本次激动会的表决才息争表决成果等事宜均合适法律、法例、规章、其他方法性文献和《公司规定》的规定，本次激动会正当灵验。

特此公告。 朔方导航截止本事股份有限公司董事会 2024年 11月 13日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律想法书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会钤记的激动会有蓄意