晶华新材: 晶华新材对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告现实摘录

（原标题：晶华新材对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-076

上海晶华胶粘新材料股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何差错记录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和完竣性承担法律株连。

攻击现实教导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月25日 - 本次鼓吹大会采用的网罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票形状：本次鼓吹大会所采用的表决形状是现场投票和网罗投票相和谐的形状 - 现场会议召开的日历、技艺和场所：2024年11月25日13点30分，江苏省张家港市扬子江海外化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等联系划定实行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：安适董事陈国颂当作搜集东谈主向公司整体鼓吹搜集对本次鼓吹大会所审议的2024年完结性股票与股票期权激勉野心相关议案的投票权

二、会议审议事项 - 议案1：对于《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年完结性股票与股票期权激勉野心（草案）非常摘录》的议案 - 议案2：对于《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年完结性股票与股票期权激勉野心实施调查贬责见识》的议案 - 议案3：对于提请鼓吹大会授权董事会办理公司2024年完结性股票与股票期权激勉野心相关事宜的议案

三、鼓吹大会投票细苦衷项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统欺骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可欺骗的表决权数目是其名下一都鼓吹账户所合手相同类别无为股和相同品种优先股的数目总额 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形状类似进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓吹对通盘议案均表决完了才气提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓吹 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记步调 - 登记形状：合抄本东谈主身份证和鼓吹账户卡，托付代理东谈主须合手授权托付书、托付东谈主及代理东谈主身份证、托付东谈主的鼓吹账户卡办理登记手续。法东谈主股鼓吹合手法东谈主生意牌照复印（加盖公章）、股票帐户卡、授权托付书和出席东谈主身份证办理登记手续。外乡鼓吹可用信函或传真形状办理登记 - 现场登记技艺：2024年11月20日上昼9：30-11：30，下昼1：30-3：30 - 登记场所：江苏省张家港市扬子江海外化学工业园东海路6号楼行政楼三楼会议室

六、其他事项 - 与会鼓吹食宿和交通费自理，会期半天 - 出席会议东谈主员请于会议开动前半小时内到达会议场所 - 探讨形状：探讨地址：江苏省张家港市扬子江海外化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室，探讨东谈主：潘晓婵，探讨电话：0512-80179506，探讨传真：021-31167528，邮政编码：201600

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024年11月7日

附件1：授权托付书

授权托付书 上海晶华胶粘新材料股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为欺骗表决权。

托付东谈主合手无为股数： 托付东谈主合手优先股数： 托付东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年完结性股票与股票期权激勉野心（草案）非常摘录》的议案 | | | 2 | 对于《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年完结性股票与股票期权激勉野心实施调查贬责见识》的议案 | | | 3 | 对于提请鼓吹大会授权董事会办理公司2024年完结性股票与股票期权激勉野心相关事宜的议案 | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年月日

备注：托付东谈主应当在托付书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。