兴源环境: 第五届董事会第二十八次会议有策划公告内容撮要

（原标题：第五届董事会第二十八次会议有策划公告）

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-075

兴源环境科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2024年11月5日以通信形态召开，应出席董事9东谈主，本色出席董事9东谈主。会议由董事长李建雄先生主合手，酿成如下有策划：

一、审议通过《对于公司向新但愿投资集团有限公司借款暨关联交往的议案》 因谈论业务及资金盘活需要补充流动资金，公司拟向新但愿投资集团有限公司肯求不跳跃东谈主民币4亿元借款额度。借款期限三年，前两年借款年利率为4%，之后新投集团可转变借款年利率。借款到期后一次性还本付息，公司可提前还款，新投集团可凭据其自己资金情况提前收回借款。与本次事项干系联关系的关联董事李建雄、方强侧目表决。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。表决恶果：容或7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《对于召开2024年第五次临时鼓动大会的议案》 公司定于2024年11月21日召开2024年第五次临时鼓动大会。表决恶果：容或9票，反对0票，弃权0票。