亚光科技: 对于控股鼓动非公开拓行可交换公司债券换股价钱调解的教唆性公告骨子纲目

（原标题：对于控股鼓动非公开拓行可交换公司债券换股价钱调解的教唆性公告）

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-083

亚光科技集团股份有限公司对于控股鼓动非公开拓行可交换公司债券换股价钱调解的教唆性公告

一、控股鼓动可交换公司债券基本情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股鼓动湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）于 2020年 9月 8日完成了湖南太阳鸟控股有限公司 2020年非公开拓行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20太控 E1”）的刊行，刊行规模为 3亿元，期限为 3年，换股期限为 2021年 3月 9日至 2023年 9月 7日，驱动换股价钱为 20.25元/股。

经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价钱自 2023年 8月 4日起由 20.25元/股调解为 12.00元/股。

2023年 8月，本期债券召开了 2023年第一次债券抓有东谈主会议，将本期债券期限调解为 5年。

2023年 10月，鉴于公司总股本从 1,007,559,123股增多至 1,021,834,123股，“20太控 E1”自 2023年 10月 23日起换股价钱由 12.00元/股调解为 11.87元/股。

2024年 9月，经太阳鸟控股董事会审议通过，“20太控 E1”自 2024年 9月 5日起换股价钱由 11.87元/股调解为 11.00元/股。

二、本次换股价钱调解的情况 近日，公司收到太阳鸟控股见知，左证《湖南太阳鸟控股有限公司 2020年非公开拓行可交换公司债券召募诠释书》的换股价钱向下修正要求，即在换股期内，当亚光科技（300123.SZ）在职意麇集30个往改日中有10个往改日的收盘价低于当期换股价钱的85%时，太阳鸟控股董事会（或董事会授权的机构/东谈主士）有权决议换股价钱向下修正决策。调解后换股价钱不低于作出决定之日前一个往改日见解股票收盘价以及前 20个往改日收盘价均价。收场当今，亚光科技股票收盘价安闲“在职意麇集 30个往改日中有 10个往改日的收盘价低于当期换股价钱的 85%”的条件，经太阳鸟控股董事会审议通过，“20太控 E1”自 2024年 12月 19日起换股价钱由 11.00元/股调解为 7.10元/股。调解后换股价钱不低于太阳鸟控股董事会会议作出决定之日前一个往改日见解股票收盘价以及前 20个往改日收盘价均价。

本次换股价钱调解后，权略用于交换的股票数目仍能保险投资者足额换股。本期债券刊行东谈主权略用于交换的股票不存在限售或权力污点等影响投资者换股权力的事项，本次可交换公司债券换股价钱的调解不违犯刊行东谈主对往来所、上市公司、投资者等关系应承或其他酌量限定。

三、其他诠释 对于控股鼓动本次可交换公司债券的后续事宜，公司将左证关系法律法例实时执行暴露义务，敬请弘远投资者把稳投资风险。

特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 18日