湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司董事会计谋与投资委员会责任国法实质节录

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司董事会计谋与投资委员会责任国法）

湖南天雁机械股份有限公司董事会计谋与投资委员会责任国法主要实质如下：

总则：为妥贴公司计谋发展需要，增强公司中枢竞争力，细目公司发展标的，健全投资决策依次，加强决策科学性，晋升要紧投资决策的效益和质料，完善公司贬责结构，公司建树董事会计谋与投资委员会。

东说念主员构成：计谋与投资委员会由三名董事构成，其中两名颓落董事。委员由董事长、二分之一以上颓落董事或整体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员别称，任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。

职责权限：计谋与投资委员会主要职责包括说合公司发展计谋和发展标的，说合公司年度筹商标的、全面预算决策和投资标的，对需董事会决策的要紧事项提议建议，并对实施情况进行评估查验。

决策依次：投资评审小组负责前期准备责任，提供联系贵府，进行初审并提交崇拜提案。计谋与投资委员会凭证提案召开会议权术，将权术恶果提交董事会，并反应给投资评审小组。

议事国法：计谋与投资委员会会议分为按时会议和临时会议，按时会议每年至少召开一次，临时会议由两名以上委员或主任委员提议召开。会议应由三分之二以上的委员出席，决议须经整体委员过半数通过。表决样貌为举手或投票表决，临时会议可聘用通信表决样貌。

附则：本责任国法未尽事宜按国度关系法律、法例和公司划定的法例履行，与国度法律、法例或公司划定相弱点时，按国度法律、法例和公司划定的法例履行，独立即检阅，报董事会审议通过。本国法讲授权包摄公司董事会。