湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司董事会提名委员会职责司法本色纲要

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司董事会提名委员会职责司法）

湖南天雁机械股份有限公司董事会提名委员会职责司法

第一章 总则 第一条 为进一步范例公司董事及高档经管东谈主员的选聘，优化董事会及经管层东谈主员结构，完善公司解决结构，字据相干法律法例及《公司轨则》的轨则，制定本司法。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专诚职责机构，主要肃穆拟定董事、高档经管东谈主员的取舍设施和要领，对董事、高档经管东谈主员东谈主选偏执任职经验进行彩选、审核，并向董事会忽视主见和建议。

第二章 东谈主员构成 第三条 提名委员会成员由3名董事构成，其中孤独董事东谈主数应当荒谬委员会整体成员的半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或1/3以上董事会成员调处提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集东谈主）1名，由孤独董事委员担任，肃穆召集和主捏提名委员会会议。召集东谈主由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。手艺如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员经验，并由董事会字据本司法第三至五条轨则补足委员东谈主数。

第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）字据相干轨则，推测高档经管东谈主员的选任设施和要领； （二）对董事、高档经管东谈主员东谈主选偏执任职经验进行彩选、审核，就提名简略任免董事、聘任简略解聘高档经管东谈主员向董事会忽视建议； （三）法律、行政法例、中国证监会轨则、公司轨则轨则和董事会授予的其他职责。 董事会对提名委员会的建议未选拔简略未透澈选拔的，应当在董事会决议中记录提名委员会的主见及未选拔的具体根由，并进行暴露。 第八条 提名委员会依照公司轨则和董事会授权实践职责，对董事会肃穆。委员会对相处事项进行盘考造成书面建议后，提交董事会审议。

第四章 职责要领 第九条 党群职责部为提名委员会的日常管事部门，承担提名委员会的职责集合、会议组织、材料准备和档案经管等日常职责。协助提名委员会对董事候选东谈主、总司理偏执他高档经管东谈主员候选东谈主进行审查，拟定董事、总司理偏执他高档经管东谈主员的取舍设施和要领。 第十条 董事、高档经管东谈主员的选任要领： （一）提名委员会应积极与公司相干部门进行相同,推测公司对新董事、高档经管东谈主员的需求情况； （二）提名委员会可在公司、控股企业里面以及东谈主才市集等闲居搜寻董事、高档经管东谈主员东谈主选； （三）提名委员会应征集、了解初选东谈主的业绩、学历、职称、防护的职责经历、一谈兼职等情况，并造成书面材料； （四）征求被提名东谈主对提名的书面答允，不然不可将其当作董事、高档经管东谈主员候选东谈主选； （五）召集提名委员会会议，字据董事、高档经管东谈主员的任职要求，对初选东谈主员进行经验审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高档经管东谈主员前，向董事会忽视董事候选东谈主和新聘高档经管东谈主员东谈主选的建议和相干材料； （七）字据董事会决议和响应主见进行其他后续职责。

第五章 议事司法 第十一条 提名委员会会议字据目标发展及职责需要不依期召开，并于会议召开前三日奉告整体成员并提供相干贵府和信息。因情况遑急，需要尽快召开会议的，可随时通过电话或其他容颜发出会议奉告，免于按照前述轨则的奉告时限推论，但召集东谈主应当在会议上作念出评释。会议由主任委员召集并主捏，主任委员不可简略无法实践职责时，可委派别称孤独董事委员代为实践职责。 第十二条 提名委员会会议不错选拔现场容颜或通信容颜召开。表决容颜为举腕表决或投票表决。 第十三条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每别称委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经整体委员的过半数通过。提名委员会成员须亲身出席会议，并对审议事项抒发明确的主见。因故不可亲身出席会议时，应当预先审阅会议材料，造成明确的主见，书面委派其他成员代为出席并发表主见。每别称委员最多继承别称委员委派。孤独董事委员因故不可亲身出席会议的，应委派其他孤独董事委员代为出席。 提名委员会成员中若与会议盘考事项存在横暴关系的，当事东谈主应予遁入；因遁入无法造成有用审议主见的，相处事项由董事会径直审议。 第十四条 提名委员会会议必要时不错邀请公司监事、董事会书记、高档经管东谈主员等相干东谈主员列席会议。 第十五条 提名委员会会议通过的议案及表决后果，应以书面体式报公司董事会。 第十六条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会办公室妥善保存。 第十七条 提名委员会觉得必要的，不错聘用中介机构为其有遐想提供专科主见，相干用度由公司承担。 第十八条 出席会议的委员及列席东谈主员均对会议所议事项负有守秘义务，不得私行清晰会议相干信息。

第六章 附则 第十九条 本职责司法未尽事宜，按照国度相干法律、法例和《公司轨则》的轨则推论。本职责司法如与国度颁布的法律、法例或《公司轨则》的轨则相冲破的，按照国度相干法律、法例和《公司轨则》的轨则推论，独立即推论，报董事会审议通过。 第二十条 本司法评释注解权包摄公司董事会。