志邦家居: 对于公司2023年股票期权引发商量第一个行权期自主行权践诺公告内容摘抄

（原标题：对于公司2023年股票期权引发商量第一个行权期自主行权践诺公告）

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-088

志邦家居股份有限公司对于公司 2023年股票期权引发商量第一个行权期自主行权践诺公告

热切内容教导： - 股票期权拟行权数目：206.745万份 - 行权股票起首：公司向引发对象定向刊行的本公司东说念主民币 A股平日股股票 - 行权肇始日：2024年 11月 27日

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于 2024年 10月 9日五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《对于公司 2023年股票期权引发商量第一个行权期行权条目竖立的议案》，公司董事会以为公司 2023年股票期权引发商量（以下简称“引发商量”）第一个行权期行权条目已竖立，公司董事会答允适宜条目的引发对象进行股票期权行权，第一个行权期可行权东说念主员悉数373名，可行权数目悉数 206.745万份。

一、本引发商量批准及践诺情况 （一）已履行的相关审批风景和信息露馅情况 1、2023年 8月 28日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《对于过火摘抄的议案》《对于的议案》《对于提请鼓吹大会授权董事会办理公司 2023年股票期权引发商量相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司沉寂董事就本次股票期权引发商量是否有益于公司的握续发展及是否存在损伤公司及举座鼓吹利益的情形发表了沉寂意见，并公开搜集托福投票权。 2、公司里面临引发对象名单进行了公示，公示期自 2023年 8月 29日至 2023年9月 7日。公示期满后，监事会对本次引发商量引发对象名单进行了核查，并于 2023年 9月 12日出具了《监事会对于公司 2023年股票期权引发商量引发对象名单的核查意见及公示情况讲明》。 3、2023年 9月 19日，公司召开了 2023年第二次临时鼓吹大会，审议并通过了《对于过火摘抄的议案》、《对于制定的议案》、《对于提请鼓吹大会授权董事会办理公司 2023年股票期权引发商量相关事宜的议案》，并对《对于公司 2023年股票期权引发商量内幕信息知情东说念主商业公司股票情况的自查论说》进行了公告。本引发商量获取 2023年第二次临时鼓吹大会的批准，董事会被授权细目股票期权的授予日、在引发对象适宜条目时向引发对象授予股票期权，并办理授予所必需的沿途事宜。 4、2023年 9月 19日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九次会议审议通过了《对于向 2023年股票期权引发商量引发对象授予股票期权的议案》。公司沉寂董事对此发表了沉寂意见。公司监事会对引发对象名单再次进行了核查并发表了答允的意见。 5、2023年 10月 28日，公司露馅了《对于 2023年股票期权引发商量授予驱散公告》，完成了股票期权的授予登记责任，股票期权登记日为 2023年 10月 26日，股票期权登记数目为 449.99万份。 6、2024年 10月 9日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会议，审议通过了《对于革新 2023年股票期权引发商量行权价钱的议案》《对于刊出部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《对于公司 2023年股票期权引发商量第一个行权期行权条目竖立的议案》，关联董事躲避了相关议案的表决。

（二）本引发商量股票期权授予情况 - 授予日历：2023年 9月 19日 - 行权价钱：19.28元/份 - 履行授予数目：449.99万份 - 履行授予东说念主数：412东说念主

（三）本引发商量股票期权行权价钱革新情况 1、2024年 10月 9日公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会议，审议通过《对于革新 2023年股票期权引发商量行权价钱的议案》，公司于 2024年 5月 17日召开 2023年年度鼓吹大会，审议通过了公司 2023年度利润分配有野心；2024年 6月 4日，公司露馅了《志邦家居股份有限公司 2023年度权柄分拨践诺公告》，以践诺权柄分拨股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，拟向举座鼓吹每 10股派发现款红利 7.0元（含税）。不送红股，也不进行老本公积转增股本。细目权柄分拨股权登记日为：2024年 6月 12日，除权除息日为：2024年 6月 13日。字据《2023年股票期权引发商量（草案）》（以下简称“《引发商量》”）相关划定，公司股票期权行权价钱由 19.28元/份革新为 18.58元/份。

（四）本引发商量历次行权情况 本次行权为公司2023年股票期权引发商量股票期权第一次行权。

二、本引发商量股票期权第一个行权期行权条目竖立讲明 （一）本次引发对象行权适宜《引发商量》划定的各项行权条目 字据《引发商量》的相关划定，股票期权第一个行权期为自股票期权授予之日起12个月后的首个往复日起至初次授予之日起 24个月内的临了一个往复日当日止，可行权比例为获授股票期权总额的 50%。股票期权授予日为 2023年 9月 19日，股票期权第一个恭候期已于 2024年 9月 18日届满。

（二）股票期权第一个行权期行权条目竖立的讲明 - 公司未发生以下任一情形： 1、最近一个司帐年度财务司帐论说被注册司帐师出具含糊意见概况无法表表示见的审计论说； 2、最近一个司帐年度财务论说里面适度被注册司帐师出具含糊意见概况无法表表示见的审计论说； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律功令、公司划定、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律功令划定不得实行股权引发的； 5、中国证监会认定的其他情形。 - 引发对象未发生以下任一情形： 1、最近12个月内被证券往复所认定为不适宜东说念主选； 2、最近12个月内被中国证监会过火派出机构认定为不适宜东说念主选； 3、最近12个月内因首要违警违章举止被中国证监会过火派出机构行政处罚概况聘请市集禁入圭表； 4、具有《公司法》划定的不得担任公司董事、高等惩办东说念主员情形的； 5、法律功令划定不得参与上市公司股权引发的； 6、中国证监会认定的其他情形。 - 公司层面功绩探员要求 本引发商量在2023年-2024年司帐年度中，分年度对公司的功绩野心进行探员，以达到功绩探员方向动作引发对象已往度的行权条目之一。本引发商量功绩探员方向如下表所示： - 探员年度 2023年 2024年 - 以 2022年功绩为基数 - 营业收入增长率（A） 12% 2% - 净利润增长率（B） 12% 2% 注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，上述“净利润”指经审计的包摄于上市公司鼓吹的扣除非等闲性损益的净利润，并剔除公司沿途在有用期内的股权引发商量及职工握股商量（若有）所波及的股份支付用度影响的数值动作规划依据。 假定：公司探员年度的履行营业收入增长率为X，履行净利润增长率为Y。则行权系数（K）的公式为： 1、行权系数（K）=0.5×X/A+0.5×Y/B； 2、已往行权系数（K）＜1，则行权比例=0%；已往行权系数（K）≥1，则行权比例=100%。 行权期内，公司为餍足行权条目的引发对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期功绩水平未达到功绩探员方向条目的，系数引发对象对应试核已往可行权的股票期权均不得行权，由公司刊出。 - 探员野心竣事情况： 字据公司2023年年度论说显现，公司2023年营业收入为6,116,473,047.40元，较2022年增长13.50%；2023年履行剔除股份支付用度影响的扣除非等闲性损益的净利润为577,760,839.20元，相较于2022年增长了15.53%。综上，公司层面行权条目已竣事，公司已往行权系数（K）≥1，行权比例=100%。 - 373名引发对象个东说念主评价驱散为优秀，其个东说念主层面探员系数为 100%。

（三）对未达到行权条目的股票期权的处理方法 对未达到行权条目的股票期权，由公司刊出。

三、第一个行权期行权的具体情况 - 授予日：2023年 9月 19日 - 行权数目：206.745万份 - 行权东说念主数：373东说念主 - 行权价钱（革新后）：18.58元/份 - 行权风景：自主行权 - 股票起首：公司向引发对象定向刊行的本公司东说念主民币 A股平日股股票 - 行权安排：字据自主行权手续办理情况，第一个可行权期履行可行权时辰为2024年11月27日-2025年9月18日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个往复日（T+2）日上市往复 - 引发对象本次可行权名单及行权情况： - 职务 获授的股票期权 数目(万份) 本次可行权数目 (万份) 本次可行权数目占授予股票期权总量的比例 - 王国金 1 0.5 50% - 吴俊涛 1 0.5 50% - 中高层惩办东说念主员及中枢主干 （371东说念主） 411.49 205.745 50% - 悉数（373东说念主） 413.49 206.745 50%

四、本引发商量股票期权用度的核算及讲明 字据《企业司帐准则第11号——股份支付》和《企业司帐准则第22号——金融器具证实和计量》，在授予日，公司接收Black-Scholes期权订价模子细目股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的恭候期字据司帐准则对本次股票期权行权相关用度进行相应摊销，计入相关成本或用度及老本公积；在行权日，公司仅字据履行行权数目，证实股本和股本溢价，具体数额以司帐师事务所出具的年度审计论说为准，本次股票行权不会对公司财务景况和商量效果产生首要影响。

五、监事会意见 监事会经核查以为：公司2023年股票期权引发商量第一个行权期行权条目也曾竖立，本次股票期权行权条目适宜《上市公司股权引发惩办观点》《引发商量》等的相关划定，且公司及引发对象均未发生不得行权的情形；该事项决策风景正当合规，不存在损伤公司及鼓吹利益的情形。要而论之，公司监事会答允适宜条目的373名引发对象行权，可行权数目悉数206.745万份。

六、薪酬与探员委员会意见 公司2023年股票期权引发商量第一个行权期行权条目也曾竖立，公司本次行权安排适宜《上市公司股权引发惩办观点》等法律功令的划定，且适宜《引发商量》和《2023年股票期权引发商量践诺探员惩办观点》的相关划定，相关行权条目已竖立，不存在损伤公司及举座鼓吹利益的情形。要而论之，答允公司2023年股票期权引发商量的373名引发对象第一个行权期共计206.745万份股票期权按摄影关划定行权。

七、法律意见书论断性意见 本所讼师以为，规摹本法律意见书出具之日，本次引发商量第一个行权期行权条目竖立相关事项也曾履行了相关风景并取得现阶段必要的批准与授权，适宜《公司法》《惩办观点》等法律功令和《引发商量（草案）》的划定；本次引发商量第一个行权期行权条目也曾竖立，适宜《公司法》《惩办观点》等相关法律功令和《引发商量（草案）》的相关划定。

八、沉寂财务参谋人意见 上海荣正企业推敲做事（集团）股份有限公司以为：志邦家居和 2023年股票期权引发商量第一个行权期可行权的引发对象均适宜《引发商量》划定的行权所必须餍足的条目，且也曾取得必要的批准和授权，适宜《公司法》《证券法》《上市公司股权引发惩办观点》等功令的相关划定。公司本次行权尚需按照《上市公司股权引发惩办观点》和《引发商量》的相关划定在规依期限内进行信息露馅，并向证券往复所和登记结算机构办理相应后续手续。

特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024年 11月 21日