华阳新材: 华阳新材第八届董事会2024年第十次会议有野心公告内容纲领

（原标题：华阳新材第八届董事会2024年第十次会议有野心公告）

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-066

山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会 2024 年第十次会议见告于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等模样向整体董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场与通信相提拔的模样召开，应到会董事 9 东谈主，本色到会董事 9 东谈主。会议由公司董事长梁昌春先生主执，会议的召集召开才气稳妥《公司法》、《证券法》和《公司轨则》的相关规矩。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《对于礼聘公司第八届董事会书记的议案》 此议案仍是公司东谈主力资源提名委员会审议通过。表决效果：首肯 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事会首肯礼聘姜伟先生为公司第八届董事会书记，具体内容详见公司同日在上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》表露的临 2024-067 号公告。

（二）《对于调度公司第八届董事会挑升委员会委员的议案》 表决效果：首肯 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。字据《公司轨则》、《公司董事会议事王法》与《公司董事会挑升委员会试验笃定》，调度公司第八届董事会挑升委员会委员责任单干如下： 1、技能与发展政策委员会召集东谈主：梁昌春 委员：季君晖、姜伟； 2、财务审计委员会召集东谈主：上官泽明 委员：杨志军、李云峰； 3、东谈主力资源提名委员会召集东谈主：季君晖 委员：杨志军、武跃华； 4、薪酬与探员委员会召集东谈主：杨志军 委员：上官泽明、徐炜

特此公告。山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日