广弘控股: 2024年第六次临时董事会会议有盘算公告本体节录

（原标题：2024年第六次临时董事会会议有盘算公告）

广东广弘控股股份有限公司于2024年11月7日以书面、电子文献方法发出2024年第六次临时董事会会议见告，会议于2024年11月14日以通信表决方法召开。会议应到董事7东谈主，参与通信表决7东谈主，相宜《公司法》及《公司国法》的限定。会议由董事长蔡飚先生主捏。会议审议并通过如下有盘算：

一、审议通过《对于聘用华兴管帐师事务所（格外正常合股）的议案》；华兴管帐师事务所（格外正常合股）具有从事证券期货业务关系审计资历和为上市公司提供审计干事的训诫和才调，约略幽闲、客不雅、公正为公司提供财务审计及内控审计干事，并对公司管帐报表及内控审计推崇发表宗旨。董事会应承聘用华兴管帐师事务所（格外正常合股）为公司2024年度审计机构，为本公司提供2024年度财务推崇审计及里面放浪审计等干事，聘用期为一年，审计用度为95万元，其中财务推崇审计用度70万元，里面放浪审计用度25万元。公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。具体本体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于聘用华兴管帐师事务所（格外正常合股）的公告》。表决效果：7票应承，0票反对，0票弃权，应承本议案。本议案需提交公司推进大会审议。

二、审议通过《对于召开2024年第二次临时推进大会的议案》。董事会应承公司于2024年12月2日下昼3点在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司2024年第二次临时推进大会，会期半天。具体本体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2024年第二次临时推进大会的见告》。表决效果：7票应承，0票反对，0票弃权，应承本议案。特此公告。广东广弘控股股份有限公司董事会2024年11月15日