期间出书: 期间出书2024年第二次临时鼓吹大会决议公告实践摘录

（原标题：期间出书2024年第二次临时鼓吹大会决议公告）

证券代码：600551 证券简称：期间出书 公告编号：临 2024-034

期间出书传媒股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何失误纪录、误导性求教粗略紧要遗漏，并对其实践的实在性、准确性和完好性承担法律包袱。

伏击实践领导： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的时间：2024年 11月 12日 (二) 鼓吹大会召开的场合：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118号出书传媒广场 15楼第六会议室 (三) 出席会议的庸俗股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹杰出捏有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：202 2、出席会议的鼓吹所捏有表决权的股份总和（股）：486,289,501 3、出席会议的鼓吹所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：71.7

(四) 表决神气是否合乎《公执法》及《公司划定》的步调，大会主捏情况等。 本次会议的召开合乎《公执法》和《公司划定》的联系步调。会议由董事长董磊主捏，公司部分董事、监事、高等处置东说念主员、安徽承义讼师事务所讼师出席了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告李仕兵出席会议；副总司理桂宾、副总司理兼副总裁剪张堃列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：对于期间出书 2024年前三季度利润分派决策的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓吹类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 485,878,160 99.9154 381,701 0.0784 29,640 0.0062

2、议案称号：对于期间出书变更管帐师事务所的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓吹类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 485,198,949 99.7757 758,061 0.1558 332,491 0.0685

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称号 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于期间出书 2024年前三季 度利润分派方 案的议案 64,862,380 99.3698 381,701 0.5847 29,640 0.0455 2 对于期间出书 变更管帐师事 务所的议案 64,183,169 98.3292 758,061 1.1613 332,491 0.5095

(三) 对于议案表决的联系情况阐扬 本次鼓吹大会系数议案均获取表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：安徽承义讼师事务所 讼师：张鑫、杨军 2、讼师见证论断见地： 公司本次鼓吹大会的召集东说念主履历和召集、召开才能、出席会议东说念主员的履历、提案、表决才能和表决恶果均合乎法律、法例、法度性文献和《公司划定》的步调；本次鼓吹大和会过的联系决议正当灵验。

特此公告。 期间出书传媒股份有限公司董事会 2024年 11月 13日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见地书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会钤记的鼓吹大会决议