国航远洋: 第八届监事会第十七次临时会议决议内容摘记

（原标题：第八届监事会第十七次临时会议决议）

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-170

福开国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届监事会第十七次临时会议决议

会议召开本领：2024年11月5日 会议召开方位：上海公司会议室 会议召开相貌：现场 会议主合手东说念主：监事会主席

会议应出席监事3东说念主，出席和授权出席监事3东说念主。

审议通过《对于公司适宜向特定对象刊行股票条款的议案》 议案内容：公司经自查，觉得适宜向特定对象刊行股票条款的规矩，且适宜向特定对象刊行股票的本色性条款。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于调遣公司向特定对象刊行股票有打算的议案》 议案内容：调遣召募资金总和上限由48,000.00万元调遣为46,000.00万元；召募资金投资样式由“购置3艘巴拿马型干散货运输船舶”调遣为“购置2艘巴拿马型干散货运输船舶及2艘超灵便型干散货运输船舶”；拟刊行数目由不跳跃100,000,000股调遣为不跳跃95,000,000股。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于2024年度公司向特定对象刊行股票召募讲明书（草案）（革命稿）的议案》 议案内容：公司制定了《福开国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票召募讲明书（草案）（革命稿）》。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于2024年度公司向特定对象刊行股票有打算的可行性论证分析解释（革命稿）的议案》 议案内容：公司制定了《福开国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票有打算的可行性论证分析解释（革命稿）》。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于2024年度公司向特定对象刊行股票召募资金使用的可行性分析解释（革命稿）的议案》 议案内容：公司制定了《福开国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票召募资金使用的可行性分析解释（革命稿）》。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于上次召募资金使用情况解释颠倒鉴证解释的议案》 议案内容：公司编制了《福开国航远洋运输（集团）股份有限公司上次召募资金使用情况的解释》，中审众环司帐师事务所（特等平凡合股）出具鉴证解释。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于2024年度公司向特定对象刊行股票摊薄即期答复与填补门径及关系主体承诺（革命稿）的议案》 议案内容：公司编制了《福开国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票摊薄即期答复与填补门径及关系主体承诺（革命稿）》。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于公司改日三年（2024-2026年）鼓动分成答复计算的议案》 议案内容：公司制定了改日三年分成答复计算。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于提请公司鼓动大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象刊行股票事宜的议案》 议案内容：公司董事会提请公司鼓动大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象刊行股票事宜。 议案表决恶果：原意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议。