嘉好意思包装: 对于召开2024年第三次临时鞭策大会的见告施行摘录

（原标题：对于召开2024年第三次临时鞭策大会的见告）

证券代码：002969 证券简称：嘉好意思包装 公告编号：2024-113 债券代码：127042 债券简称：嘉好意思转债

嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鞭策大会的见告

本公司及董事会举座成员保证信息露馅的施行真实、准确和竣工，莫得失实记录、误导性讲演或紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时鞭策大会 （二）会议召集东说念主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：会议经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，召集风光妥贴联系法律、行政法例、部门规章、顺序性文献和《公司轨则》的轨则。 （四）会议召开时分 1. 现场会议召开时分：2024年 12月 19日（星期四）14:00； 2. 麇集投票时分：2024年 12月 19日，其中通过深圳证券往复所往复系统进行麇集投票的具体时分为 2024年 12月 19日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年 12月 19日上昼 09:15至 15:00技能的放肆时分。 （五）会议召开神态：本次鞭策大会摄取现场表决与麇集投票相聚首的神态召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 12日 （七）会议所在：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189号公司会议室。

二、会议审议事项 1. 《对于回购刊出部分扫尾性股票的议案》 2. 《对于变更注册成本暨改造公司轨则部分条件的议案》 3. 《对于改造的议案》 4. 《对于改造的议案》 5. 《对于改造的议案》 6. 《对于变更部分募投技俩并将剩余召募资金用于历久补充流动资金的议案》

三、现场会议登记风光 （一）登记时分：2024年 12月 18日上昼 9：00至 11：00，下昼 13:00至 15:00 （二）登记所在：公司会议室 （三）登记神态： 1. 法东说念主鞭策登记：需执交易派司复印件（加盖公章）、鞭策账户卡、法定代表东说念主身份阐扬注解书和本东说念主有用身份证件办理登记；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主需执书面授权寄托书、交易派司复印件（加盖公章）、代理东说念主本东说念主身份证、法东说念主鞭策账户卡、法定代表东说念主身份证复印件办理登记。 2. 当然东说念主鞭策登记：需执本东说念主有用身份证件，股票账户卡办理登记；当然东说念主寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主需执有代理东说念主有用身份证件、书面授权寄托书、寄托东说念主股票账户卡、寄托东说念主有用身份证件办理登记。 3. 拟出席本次会议的鞭策需凭以上臆测证件遴荐径直投递、电子邮件、邮戳或传真投递神态于轨则的登记时天职进行阐述登记。 4. 注重事项：出席会议的鞭策或鞭策代理东说念主请务必于会前 30分钟佩带联系证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次鞭策大会不接管会议本日现场登记，讲理未按会议登记神态预约登记者出席。

四、参预麇集投票的具体操作历程 （一）投票代码：362969 （二）投票简称：嘉好意思投票 （三）填报表决主张或选举票数。本次鞭策大会提案均为非积蓄投票提案，填报表决主张：欢跃、反对、弃权。 （四）鞭策对总议案进行投票，视为对除积蓄投票提案外的其他通盘提案抒发交流主张。鞭策对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。

五、备查文献 公司第三届董事会第八次会议有盘算、第三届董事会第十三次会议有盘算。

六、联系附件 附件一：《参预麇集投票的具体操作历程》 附件二：《授权寄托书》

特此公告。 嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司董事会 2024年 12月 3日