南都物业: 南都物业劳动集团股份有限公司独处董事候选东说念主声明与承诺（周宏伟）内容摘记

（原标题：南都物业劳动集团股份有限公司独处董事候选东说念主声明与承诺（周宏伟））

独处董事候选东说念主声明与承诺

本东说念主周宏伟，已充分了解并痛快由提名东说念主南都物业劳动集团股份有限公司董事会提名为南都物业劳动集团股份有限公司第四届董事会独处董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备独处董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任南都物业劳动集团股份有限公司独处董事独处性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东说念主具备上市公司运作的基本学问，熟练关联法律、行政法则、部门规章相配他范例性文献，具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、措置不祥其他实行独处董事职责所必需的责任陶冶。被提名东说念主也曾投入培训并赢得证券交易所招供的关联培训解说材料。

二、本东说念主任职经验顺应下列法律、行政法则和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的算作； （二）《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的算作（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独处董事措置目的》、上海证券交易所自律监管法则以及公司礼貌辩论独处董事任职经验和要求的关联算作； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于范例中管干部辞去公职不祥退（离）休后担任上市公司、基金措置公司独处董事、独处监事的见知》的算作（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步范例党政指引干部在企业兼职（任职）问题的见识》的关联算作（如适用）； （六）中共中央纪委、素质部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉缔造的见识》的关联算作（如适用）； （七）中国东说念主民银行《股份制生意银行独处董事和外部监事轨制指引》等的关联算作（如适用）； （八）中国证监会《证券基金规划机构董事、监事、高档措置东说念主员及从业东说念主员监督措置目的》等的关联算作（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高档措置东说念主员任职经验措置目的》《保障公司董事、监事和高档措置东说念主员任职经验措置算作》《保障机构独处董事措置目的》等的关联算作（如适用）； （十）其他法律法则、部门规章、范例性文献和上海证券交易所算作的情形。

三、本东说念主具备独处性，不属于下列情形： （一）在上市公司不祥其附庸企业任职的东说念主员相配匹俦、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指手足姐妹、手足姐妹的匹俦、匹俦的父母、匹俦的手足姐妹、子女的匹俦、子女匹俦的父母等）； （二）径直不祥波折抓有上市公司已刊行股份 1%以上不祥是上市公司前十名鼓励中的当然东说念主鼓励相配匹俦、父母、子女； （三）在径直不祥波折抓有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓励不祥在上市公司前五名鼓励任职的东说念主员相配匹俦、父母、子女； （四）在上市公司控股鼓励、实质范围东说念主的附庸企业任职的东说念主员相配匹俦、父母、子女； （五）与上市公司相配控股鼓励、实质范围东说念主不祥其各自的附庸企业有关键业务交游的东说念主员，不祥在有关键业务交游的单元相配控股鼓励、实质范围东说念主任职的东说念主员； （六）为上市公司相配控股鼓励、实质范围东说念主不祥其各自附庸企业提供财务、法律、筹商、保荐等劳动的东说念主员，包括但不限于提供劳动的中介机构的花样组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在论说上署名的东说念主员、结伴东说念主、董事、高档措置东说念主员及主要致密东说念主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独处性的情形。

四、本东说念主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚不祥司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货坐法作歹，被中国证监会立案访谒不祥被司法机关立案捕快，尚未有明确论断见识的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开驳诘或 3次以上通报品评的； （四）存在关键失信等不良记载； （五）上海证券交易所认定的其他情形。

五、本东说念主不是过往任职独处董事时候因相接两次未能亲身出席也不寄托其他董事出席董事会会议被董事会冷漠召开鼓励大会赐与排除职务的东说念主员。

六、包括南都物业劳动集团股份有限公司在内，本东说念主兼任独处董事的境内上市公司数目未晋升 3家；本东说念主在南都物业劳动集团股份有限公司相接任职未晋升六年。

七、本东说念主不存在影响独处董事诚信不祥其他影响任职经验的情况。

本东说念主也曾通过南都物业劳动集团股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，本东说念主与提名东说念主不存在厉害关系不祥可能妨碍独处履职的其他关系。本东说念主也曾凭据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——范例运作》对本东说念主的独处董事候选东说念主任职经验进行核实并证据顺应要求。本东说念主皆备明晰独处董事的职责，保证上述声明实在、齐全和准确，不存在职何诞妄述说或误导身分，本东说念主皆备显然作出诞妄声明可能导致的成果。上海证券交易所可依据本声明证据本东说念主的任职经验和独处性。

本东说念主承诺：在担任南都物业劳动集团股份有限公司独处董事时候，将效劳法律法则、中国证监会发布的规章、算作、见知以及上海证券交易所业务法则的要求，秉承上海证券交易所的监管，确保有迷漫的时代和元气心灵实行职责，作出独处判断，不受公司主要鼓励、实质范围东说念主或其他与公司存在厉害关系的单元或个东说念主的影响。

本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不顺应独处董事任职经验情形的，本东说念主将凭据关联算作辞去独处董事职务。

特此声明。

声明东说念主：周宏伟 2024年 11月 26日