南都物业: 南都物业做事集团股份有限公司孤独董事提名东说念主声明与承诺（赵刚）内容撮要

（原标题：南都物业做事集团股份有限公司孤独董事提名东说念主声明与承诺（赵刚））

孤独董事提名东说念主声明与承诺

提名东说念主南都物业做事集团股份有限公司董事会，现提名赵刚为南都物业做事集团股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东说念主，并已充分了解被提名东说念主功绩、学历、职称、贵重的责任经历、一皆兼职、有无首要失信等不良纪录等情况。被提名东说念主已开心出任南都物业做事集团股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东说念主（参见该孤独董事候选东说念主声明）。提名东说念主以为，被提名东说念主具备孤独董事任职经验，与南都物业做事集团股份有限公司之间不存在职何影响其孤独性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本学问，熟习关联法律、行政法例、规章特地他交替性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、解决能够其他践诺孤独董事职责所必需的责任警戒。被提名东说念主如故插足培训并获取证券交易所招供的关联培训解说材料。

二、被提名东说念主任职经验允洽下列法律、行政法例和部门规章的要求： - 《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的法则； - 《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的法则（如适用）； - 中国证监会《上市公司孤独董事解决目标》、上海证券交易所自律监管法则以及公司法则关联孤独董事任职经验和要求的关联法则； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于交替中管干部辞去公职能够退（离）休后担任上市公司、基金解决公司孤独董事、孤独监事的见告》的法则（如适用）； - 中共中央组织部《对于进一步交替党政指令干部在企业兼职（任职）问题的见解》的关联法则（如适用）； - 中共中央纪委、耕作部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉设备的见解》的关联法则（如适用）； - 中国东说念主民银行《股份制交易银行孤独董事和外部监事轨制指引》等的关联法则（如适用）； - 中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高等解决东说念主员及从业东说念主员监督解决目标》等的关联法则（如适用）； - 《银行业金融机构董事（理事）和高等解决东说念主员任职经验解决目标》《保障公司董事、监事和高等解决东说念主员任职经验解决法则》《保障机构孤独董事解决目标》等的关联法则（如适用）； - 其他法律法例、部门规章、交替性文献和上海证券交易所法则的情形。

三、被提名东说念主具备孤独性，不属于下列情形： - 在上市公司能够其附庸企业任职的东说念主员特地妃耦、父母、子女、主要社会关系； - 告成能够波折合手有上市公司已刊行股份 1%以上能够是上市公司前十名推进中的当然东说念主推进特地妃耦、父母、子女； - 在告成能够波折合手有上市公司已刊行股份 5%以上的推进能够在上市公司前五名推进任职的东说念主员特地妃耦、父母、子女； - 在上市公司控股推进、实践限定东说念主的附庸企业任职的东说念主员特地妃耦、父母、子女； - 与上市公司特地控股推进、实践限定东说念主能够其各自的附庸企业有首要业务走动的东说念主员，能够在有首要业务走动的单元特地控股推进、实践限定东说念主任职的东说念主员； - 为上市公司特地控股推进、实践限定东说念主能够其各自附庸企业提供财务、法律、连系、保荐等做事的东说念主员，包括但不限于提供做事的中介机构的花样组合座东说念主员、各级复核东说念主员、在证明上署名的东说念主员、结伙东说念主、董事、高等解决东说念主员及主要戒备东说念主； - 最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； - 其他上海证券交易所认定不具备孤独性的情形。

四、孤独董事候选东说念主无下列不良纪录： - 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚能够司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货犯监违纪，被中国证监会立案造访能够被司法机关立案考察，尚未有明确论断见解的； - 最近 36个月内受到证券交易所公开责难或 3次以上通报月旦的； - 存在首要失信等不良纪录； - 上海证券交易所认定的其他情形。

五、被提名东说念主不是过往任职孤独董事工夫因贯穿两次未能躬行出席也不委派其他董事出席董事会会议被董事会建议召开推进大会赐与撤废职务的东说念主员。

六、包括南都物业做事集团股份有限公司在内，被提名东说念主兼任孤独董事的境内上市公司数目未跨越三家，被提名东说念主在南都物业做事集团股份有限公司贯穿任职未跨越六年。

七、本东说念主具备较丰富的管帐专科学问和警戒，并具备管帐学专科博士学位，为国外里面审计师、管帐专科素质，且在管帐、审计等专科岗亭有 5年以上全员责任警戒。

八、被提名东说念主不存在影响孤独董事诚信能够其他影响任职经验的情况。被提名东说念主如故通过南都物业做事集团股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在历害关系能够其他可能影响孤独履职情形的密切关系。本提名东说念主如故凭证《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——交替运作》对孤独董事候选东说念主任职经验进行核实并阐述允洽要求。本提名东说念主保证上述声明实在、齐全和准确，不存在职何诞妄述说或误导要素，本提名东说念主完满显着作出诞妄声明可能导致的着力。

特此声明。

提名东说念主：南都物业做事集团股份有限公司董事会 2024年 11月 26日