期间出书: 安徽承义讼师事务所对于期间出书传媒股份有限公司召开2024年第二次临时鼓动大会的法律主见书现实摘录

（原标题：安徽承义讼师事务所对于期间出书传媒股份有限公司召开2024年第二次临时鼓动大会的法律主见书）

安徽承义讼师事务所对于期间出书传媒股份有限公司召开2024年第二次临时鼓动大会的法律主见书

（2024）承义法字第00297号

致：期间出书传媒股份有限公司

把柄《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司鼓动大会法律讲授》等关系法律、法则、轨范性文献以及《期间出书传媒股份有限公司法则》的法则，安徽承义讼师事务所秉承期间出书传媒股份有限公司委用，指派讼师就公司召开2024年第二次临时鼓动大会出具法律主见书。

一、本次鼓动大会召集东谈主资历和召集、召开的武艺 （一）本次鼓动大会的召集 经核查，公司本次鼓动大会由公司董事会召集。2024年10月25日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的议案》等关系议案。2024年10月26日，公司在上海证券交往所网站和中国证监会指定的信息表示媒体上刊登了《期间出书传媒股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见知》的公告（编号：2024-033），《会议见知》载明了本次鼓动大会召开的期间、场地、会议召开的形势、审议议题以及会议登记等事项，《会议见知》刊登的日历距本次鼓动大会的召开日历已提前15日以上。

（二）本次鼓动大会的召开 本次会议选择现场会议和收集投票相都集的形势召开。 1. 本次鼓动大会现场会议于2024年11月12日下昼15：00在安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出书传媒广场十五楼第六会议室召开。 2. 弃取上海证券交往所收集投票系统，通过交往系统投票平台的投票期间为鼓动大会召开当日的交往期间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票期间为鼓动大会召开当日的9：15-15：00。

二、本次鼓动大会出席东谈主员的资历 （一）出席会议的鼓动及鼓动代表 出席本次鼓动大会的鼓动及鼓动代表计较202名，代表公司有表决权股份数计较486,289,501股，占公司有表决权股份总额的71.7182%。 （二）出席会议的其他东谈主员 公司部分董事、监事、高档处罚东谈主员及本所讼师出席或列席了本次鼓动大会。

三、本次鼓动大会的提案 提请本次鼓动大会审议的提案为： （一）《对于期间出书2024年前三季度利润分派决策的议案》； （二）《对于期间出书变更管帐师事务所的议案》。

四、本次鼓动大会的表决武艺和表决恶果 （一）表决武艺 经核查，本次鼓动大会按照《上市公司鼓动大会法律讲授》和《公司法则》法则的表决武艺，选择现场书面投票和收集投票相都集的形势，就提交本次鼓动大会审议的议案进行了表决。鼓动代表、监事和本所讼师对现场会议的表决票进行了盘点和统计，并飞速通知了表决恶果，出席会议的鼓动和鼓动代表莫得提议异议。收集投票恶果由上海证券信息有限公司提供。

（二）表决恶果 | 序号 | 议案称呼 | 表决情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《对于期间出书2024年前三季度利润分派决策的议案》 | 愉快485,878,160股（占出席会议鼓动所执有表决权股份总额的99.9154%）、反对381,701股（占出席会议鼓动所执有表决权股份总额的0.0784%）、弃权29,640股（占出席会议鼓动所执有表决权股份总额的0.0062%） | | 2 | 《对于期间出书变更管帐师事务所的议案》 | 愉快485,198,949股（占出席会议鼓动所执有表决权股份总额的99.7757%）、反对758,061股（占出席会议鼓动所执有表决权股份总额的0.1558%）、弃权332,491股（占出席会议鼓动所执有表决权股份总额的0.0685%） |

五、论断主见 说七说八，本所讼师以为：公司本次鼓动大会的召集东谈主资历和召集、召开武艺、出席会议东谈主员的资历、提案、表决武艺和表决恶果均合适法律、法则、轨范性文献和《公司法则》的法则；本次鼓动大和会过的联系决议正当有用。