地说念股份: 上海地说念工程股份有限公司董事会议事法令内容纲领

（原标题：上海地说念工程股份有限公司董事会议事法令）

上海地说念工程股份有限公司董事会议事法令主要内容如下：

总则：法令旨在认真公司及激动的正当权益，明确董事会的责任与权限、议事形态，确保董事会高效、科学、表率运作。

董事和零丁董事：

董事为当然东说念主，无需握有公司股份，包括零丁董事。 董事会逐步成立和完善零丁董事轨制。 董事由激动会选举或更换，任期三年，可连选连任。 董事应遵从法律、法例和《公司法令》，履行诚信竭力义务，认真公司利益。 董事嘱托公司精巧信息隐蔽，直至矜重公布。 董事会成员中应有三分之一以上零丁董事，其中至少有又名管帐专科东说念主士。

零丁董事应零丁履行责任，不受公司主要激动、实质扬弃东说念主等的影响。

董事会和董事会的权力：

董事会向激动会负责，应用《公司法》、《公司法令》等赋予的权力。 董事会下假想谋与 ESG、审计、提名、薪酬与侦探等专诚委员会，零丁董事在这些委员会中占巨额并担任召集东说念主。

董事会应用多项权力，包括决定公司推敲策画和投资计较、审议批准财务评释、制订利润分拨决策等。

董事会会议的召集、见知和出席：

董事会会议分为按期会议和临时会议，每年至少召开两次按期会议。 会议见知应提前旬日（按期会议）或五日（临时会议）发出，特殊情况可随时见知。

会议应有过半数董事出席方可举行，董事应躬行出席或书面录用其他董事代为出席。

董事会会议的议程、议案与审议：

议程与议案由董事长笃定，董事会可视具体情况在会议时刻笃定新的议案。

提案需提供充分的贵府，零丁董事可条目脱期审议不解确的议案。

董事会会议的表决：

表决方式为举腕表决和书面表决，董事应在董事会决议上署名。 董事的表决意向分为快活、反对和弃权，未作念接纳或半途离开视为弃权。

关联董事应解除表决，关联提案需经无关联关连董事过半数通过。

董事会会议的决议：

董事会审议通过提案需疏淡整体董事半数快活。 董事会决议应酿成书面纪录，董事嘱托决议承担背负。

董事会决议需左证证券往来所法令进行公告。

董事会会议纪录：

会议纪录应包括会议时辰、处所、出席情况、提案内容、表决效果等。

会议纪录由与会董事和纪录东说念主署名说明，保存期限为十年以上。

董事会书记：

董事会书记是公司高等惩办东说念主员，负责公司与证券往来所特殊他监管机构的疏通。

董事会书记负责信息显露、筹备会议、制作会议纪录等责任。

附则：

本法令看成《公司法令》的附件，经董事会和激动会审议通事后奏效。 如本法令与《公司法令》龙套，以《公司法令》为准。