致欧科技: 部分初次公设立行前已刊行股份上市运动辅导性公告内容摘抄

（原标题：部分初次公设立行前已刊行股份上市运动辅导性公告）

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-066

致欧家居科技股份有限公司部分初次公设立行前已刊行股份上市运动的辅导性公告

相等辅导： 1、本次上市运动的限售股份为致欧家居科技股份有限公司部分初次公设立行前已刊行股份。本次肯求撤消股份限售的推动户数为6户，肯求撤消限售股份的数目为72,667,202股，占公司总股本的18.10%，限售期为自公司股票初次公设立行并上市之日起18个月。 2、公司于2023年6月21日在深圳证券往复所创业板上市，本次撤消限售的股份上市运动日历为2024年12月23日（星期一）。 3、因公司股票上市后6个月内承接20个往翌日的收盘价均低于刊行价24.66元/股，触发股份锁如期延伸承诺的实行条目，依照股份锁如期安排及有关承诺，部分推动握有的公司股份在原12个月锁如期基础上自动延伸6个月。故本次肯求撤消限售的推动握有的初次公设立行前已刊行股份的限售期为自公司股票上市之日起18个月。 4、凭证有关章程及推动承诺，田琳担任公司董事的任期内，每年可转让的股份不向上本东谈主平直或障碍握有公司股份总额的25%。本次撤消限售后骨子可上市运动股份的数目为65,224,770股，占公司总股本的16.25%。

一、初次公设立行前已刊行股份大致 （一）初次公设立行股份情况 经中国证券监督处分委员会《对于快活致欧家居科技股份有限公司初次公设立行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850号）快活注册，并经深圳证券往复所审核快活，公司初次公设立行东谈主民币鄙俗股（A股）股票40,150,000股，并于2023年6月21日在深圳证券往复所创业板上市。初次公设立行前公司总股本为361,350,000股,初次公设立行股票后公司总股本为401,500,000股。 （二）上市后股本变动情况 2023年12月21日，公司初次公设立行网下配售限售股上市运动，股份数目为2,215,810股，占公司总股本的0.55%。 2024年6月28日，公司部分初次公设立行前已刊行股份及初次公设立行计策配售股份上市运动，股份数目为91,893,132股，占公司总股本的22.89%。 纵容本公告裸露日，公司总股本为401,500,000股，其中：尚未撤消限售的股份数目为273,935,371股（包含本次撤消限售股份72,667,202股），占公司总股本的比例为68.23%。无穷售条目运动股为127,564,629股，占公司总股本的比例为31.77%。

二、肯求撤消股份限售推动实行承诺情况 本次肯求撤消股份限售的推动共计6户，离别为王志伟、田琳、共青城科赢投资结伙企业（有限结伙）、郑州泽骞企业处分方案中心（有限结伙）、郑州语昂企业处分方案中心（有限结伙）、共青城沐桥投资结伙企业（有限结伙）。

三、本次撤消限售股份的上市运动安排 1、本次撤消限售股份的上市运动日历为2024年12月23日（星期一）。 2、本次撤消限售推动户数为6户，包括2户当然东谈主推动和4户法东谈主推动。 3、本次撤消限售股份数目为72,667,202股，占公司总股本的18.10%。 4、本次肯求撤消限售股份及上市运动的具体情况如下： 限售股类型 序号 推动称呼 所握限售股份总额 本次撤消限售数目 骨子可上市运动数目 备注 初次公设立行前已刊行股份 1 王志伟 9,923,243 9,923,243 9,923,243 注1 2 田琳 9,923,243 9,923,243 2,480,811 注2 3 科赢投资 13,205,179 13,205,179 13,205,179 注3 4 泽骞方案 13,205,179 13,205,179 13,205,179 5 语昂方案 13,205,179 13,205,179 13,205,179 6 沐桥投资 13,205,179 13,205,179 13,205,179 共计 72,667,202 72,667,202 65,224,770

注1：公司原董事王志伟平直握有公司股份9,923,243股，并通过沐桥投资、语昂方案障碍握有公司股份。其已于2023年9月20日任期届满离任，纵容本公告裸露日，其离任已满6个月，其握有的股份可一谈上市运动。 注2：公司董事田琳平直握有公司股份9,923,243股，并通过科赢投资、泽骞方案障碍握有公司股份。凭证有关章程及承诺，田琳在职职技艺每年转让的股份不向上本东谈主所握有公司股份总额的25%。 注3：公司董事、原副总司理张国印，公司财务总监、副总司理刘书洲，董事会布告、副总司理秦永吉，监事郭志钰，监事康瑞敏通过科赢投资、语昂方案障碍握有公司股份；公司董事、原副总司理刘亮堂通过沐桥投资、语昂方案障碍握有公司股份。

四、股本结构变动表 本次部分初次公设立行前已刊行股份撤消限售后，公司股份变动情况如下： 股份性质 本次撤消限售前 本次变动 本次撤消限售后 股份数目(股) 占总股本比例 加多（股） 减少（股） 股份数目（股) 占总股本比例 一、限售条目运动股/非运动股 273,935,371 68.23% 7,442,432 72,667,202 208,710,601 51.98% 高管锁定股 - 0.00% 7,442,432 -7,442,432 1.85% 首发前限售股 273,935,371 68.23% -72,667,202 201,268,169 50.13% 二、无穷售条目运动股 127,564,629 31.77% 65,224,770 -192,789,399 48.02% 三、总股本 401,500,000 100.00% - 401,500,000 100.00%

注：以上数据以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最终办理着力为准。部分共计数与各明细数相加之和在余数上如有互异，系四舍五入所致。

五、保荐东谈主的核查主见 经核查，保荐东谈主觉得：公司本次限售股份上市运动肯求的股份数目、上市运动时候顺应《证券刊行上市保荐业务处分方针》《深圳证券往复所创业板股票上市章程》以及《深圳证券往复所上市公司自律监管联结第2号——创业板上市公司门径运作》等有关章程的要求；公司本次撤消限售股份的推动严格实行了其在初次公设立行股票中作念出的有关承诺；纵容核查主见出具之日，公司对于本次限售股份有关的信息裸露信得过、准确、齐备。

要而言之，保荐东谈主对公司本次部分初次公设立行前已刊行股份上市运动的事项无异议。

六、备查文献 1、限售股份上市运动肯求书； 2、限售股份上市运动肯求表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、广发证券股份有限公司对于致欧家居科技股份有限公司部分初次公设立行前已刊行股份上市运动的核查主见； 5、深交所要求的其他文献。

特此公告。 致欧家居科技股份有限公司董事会 2024年12月18日