威星智能: 第五届董事会第十九次会议有揣摸打算公告实质节录

（原标题：第五届董事会第十九次会议有揣摸打算公告）

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-062

浙江威星智能仪容股份有限公司第五届董事会第十九次会议告知于 2024年 11月 4日以电话、电子邮件等相貌向诸位董事发出。会议于 2024年 11月 14日在公司十二楼会议室以现场消失通信的体式召开，应到董事 7名，实到董事 7名，由董事长黄文谦先生主抓。

会议审议通过以下议案：

《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》 提名黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生为公司第六届董事会非孤苦董事候选东说念主，任期三年。

表决效果：7票得意，0票反对，0票弃权。

《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》

提名谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生为公司第六届董事会孤苦董事候选东说念主，任期三年。

表决效果：7票得意，0票反对，0票弃权。

《对于继续使用部分闲置召募资金进行现款处罚的议案》

得意使用所有这个词不跨越2亿元（含本数）暂时闲置的召募资金进行现款处罚，单笔额度不跨越东说念主民币1亿元（含本数），该额度在鼓舞大会审议通过之日起一年内不错改变使用。

表决效果：7票得意，0票反对，0票弃权。

《对于继续使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》

得意使用总金额不跨越东说念主民币10,000万元的闲置召募资金临时补充流动资金，使用期限不跨越12个月。

表决效果：7票得意，0票反对，0票弃权。

《对于提请召开2024年第一次临时鼓舞大会的议案》

决定于2024年12月2日召开公司2024年第一次临时鼓舞大会。 表决效果：7票得意，0票反对，0票弃权。

浙江威星智能仪容股份有限公司董事会 2024年 11月 15日