朔方导航: 北京市众天讼师事务所2024年第二次临时鼓吹会法律看法书施行选录

（原标题：北京市众天讼师事务所2024年第二次临时鼓吹会法律看法书）

朔方导航 2024年第二次临时鼓吹大会法律看法

北京市众天讼师事务所对于朔方导航适度技能股份有限公司2024年第二次临时鼓吹会的法律看法，主要施行如下：

一、本次鼓吹会的召集、召开要害 公司已于2024年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券往返所网站刊登了《朔方导航适度技能股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹会的奉告》，笃定股权登记日为2024年11月7日，并决定于2024年11月12日下昼14:30在北京经济技能缔造区科创十五街2号公司二楼商务会议室召开现场会议，收罗投票时候为2024年11月12日09:15-15:00。

二、出席本次鼓吹会东谈主员的阅历与召集东谈主的阅历 本次鼓吹会由公司董事会召集。干涉现场和收罗投票的鼓吹（含鼓吹代理东谈主）共1,101东谈主，代表公司股份407,129,309股，占公司有表决权股份总额的27.0522%。其中，出席现场会议的鼓吹（含鼓吹代理东谈主）共1东谈主，代表公司股份339,388,862股，占公司有表决权股份总额的22.55%。公司董事、监事、董事会文告出席了本次会议，公司部分高档处分东谈主员列席了本次会议。

三、本次鼓吹会的表决要害及表决后果 1. 《对于选聘司帐师事务所的议案》 总表决后果：高兴的股份数盘算推算为406,418,405股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的99.8253%;反对股份450,504股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的0.1106%；弃权股份260,400股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的0.0641%。中小鼓吹总表决后果：高兴的股份数盘算推算为67,029,543股，占出席会议中小鼓吹所抓表决权股份总额的98.9505%;反对的股份数盘算推算为450,504股，占出席会议中小鼓吹所抓表决权股份总额的0.6650%;弃权的股份数盘算推算为260,400股,占出席会议中小鼓吹所抓表决权股份总额的0.3845%。本议案依然获取高兴通过。

《对于使用闲置自有资金进行现款处分的议案》 本议案需要对中小鼓吹单独计票。本议案朔方导航科技集团有限公司、中兵投资处分有限包袱公司遁藏表决。高兴的股份数盘算推算为66,599,345股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的98.3154%;反对股份853,602股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的1.2601%；弃权股份287,500股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的0.4245%。中小鼓吹总表决后果：高兴的股份数盘算推算为66,599,345股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的98.3154%;反对股份853,602股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的1.2601%；弃权股份287,500股，占出席会议所抓灵验表决权股份数的0.4245%。本议案依然获取高兴通过。

四、论断看法 总而言之，众天讼师以为，公司本次鼓吹会的召集和召开要害、出席本次鼓吹会的东谈主员阅历和召集东谈主阅历、本次鼓吹会的表决要害和表决后果等事宜均妥贴法律、律例、规章、其他法式性文献和《公司礼貌》的法律施展，本次鼓吹会正当灵验。