回盛生物: 对于不向下修正“回盛转债”转股价钱的公告

证券代码：300871       证券简称：回盛生物         公告编号：2024-107 转债代码：123132       转债简称：回盛转债               武汉回盛生物科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的践诺简直、准确、完好意思，莫得失实纪录、 误导性叙述或紧要遗漏。    终点领导： 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 24 日已出现放肆相连三十个走动日中至少有十五 个走动日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价钱的向 下修正条件。 向下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一走动日起的三个月内（自 格向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时间 将从 2025 年 3 月 25 日再行起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱的向下修 正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“回盛转债”转股价钱 的向下修正权力。    一、可换取公司债券基本情况    （一）可换取公司债券刊行上市情况    经中国证券监督措置委员会《对于欢跃武汉回盛生物科技股份有限公司向 不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号） 欢跃注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可换取公 司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数 70,000 万元。   经深圳证券走动所欢跃，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在 深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。   左证《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取公 司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等筹议法例，公司本次 刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初 始转股价钱为 28.32 元/股。   （二）转股价钱调治情况 告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分拨，“回盛转债”的转股 价钱由 28.32 元/股调治为 27.99 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起收效。                        （公告编号：2022-043）。 性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱调治的公告》 因公司完成 2021 年适度性股票回购刊出事项，                        “回盛转债”的转股价钱由 27.99 元/股调治为 28.00 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。 盛转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-044）。左证《召募诠释书》 以及中国证监会对于可换取公司债券刊行的筹议法例，麇集 2023 年 6 月 8 日 适度性股票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由 28.00 元/股调治为 28.01 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起收效。                                        （公 告编号：2023-047）。因公司延迟 2022 年度权益分拨，“回盛转债”的转股 价钱由 28.01 元/股调治为 27.71 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起收效。                                        （公 告编号：2024-061）。因公司延迟 2023 年度权益分拨，“回盛转债”转股价 格由 27.71 元/股调治为 27.44 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日                                                   （除 权除息日）起收效。 债转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-064）。左证《召募诠释书》以及 中国证监会对于可换取公司债券刊行的筹议法例，麇集 2024 年 6 月 17 日适度 性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股调治为 27.45 元 /股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起收效。 公告》（公告编号：2024-079）。左证《召募诠释书》筹议法例及 2024 年第 五次临时激动大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45 元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月    放弃 2024 年 12 月 24 日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。    二、对于不向下修正转股价钱的具体践诺    左证《召募诠释书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可换取公司债券上市公告书》等筹议条件法例：    “在本次向不特定对象刊行可转债存续时间，当公司股票在职意相连三十 个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。    上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可延迟。 激动大会进行表决时，握有本次向不特定对象刊行可转债的激动应当遁藏。修 正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个走动日公司股票走动 均价和前一走动日均价之间的较高者。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治 日前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日及之后的 走动日按调治后的转股价钱和收盘价策画。”   放弃 2024 年 12 月 24 日，公司股价已出现放肆相连三十个走动日中至少 有十五个走动日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价 格的向下修正条件。   基于对公司始终肃穆发展与内在价值的信心，抽象探讨公司现阶段基本情 况、市集环境等多种身分，为明确投资者预期，公司于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“回盛转债”转 股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“回盛转债”转股价钱，且 自本次董事会审议通过次一走动日起的三个月内（自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发“回盛转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡 向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2025 年 3 月 25 日再行 起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否应用“回盛转债”转股价钱的向下修正权力。   敬请庞杂投资者把稳投资风险。   三、备查文献   第三届董事会第十九次会议决议。   特此公告。                       武汉回盛生物科技股份有限公司董事会