辽港股份: 辽宁口岸股份有限公司董事会方案公告试验纲目

（原标题：辽宁口岸股份有限公司董事会方案公告）

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-073

辽宁口岸股份有限公司董事会方案公告

热切试验教导： 本次会议第（一）、（二）、（三）项议案需提交鼓动大会批准。

一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第12次（临时）会议 会议时刻：2024年12月11日 会议地址：辽港集团318会议室 表决形式：现场表决 会议告知和材料发出时刻及形式：2024年12月03日，电子邮件。 应出席董事东谈主数：8东谈主 躬行出席、授权出席东谈主数：8东谈主 本次会议召集和召开适宜《中华东谈主民共和国公国法》《辽宁口岸股份有限公司规则》及接头法律、律例的接头规则。会议应出席董事8东谈主，躬行出席董事6东谈主、授权出席董事2东谈主。董事李国锋先生因公事无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为诓骗表决权。董事杨兵先生因公事无法出席本次会议，已授权孤苦董事陈维曦先生出席并代为诓骗表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集并主抓，公司监事及部分高等措置东谈主员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于辽宁口岸股份有限公司选举董事的议案》，并痛快提交公司鼓动大会批准。 表决效果：痛快8票 反对0票 弃权0票 本议案也曾公司提名及薪酬委员会2024年第6次会议审议通过。 （二）审议通过《对于辽宁口岸股份有限公司选举孤苦董事的议案》，并痛快提交公司鼓动大会批准。 表决效果：痛快7票 反对0票 弃权0票 本议案波及孤苦董事薪金，孤苦董事程超英女士避让表决。 本议案也曾公司提名及薪酬委员会2024年第6次会议审议通过。 （三）审议通过《对于转换的议案》，并痛快提交公司鼓动大会批准。 表决效果：痛快8票 反对0票 弃权0票 （四）审议通过《对于转换2024-2026年度口岸身手盘算推算和施工办事技俩抓续性关联交游额度上限的议案》。 表决效果：痛快4票 反对0票 弃权0票 本议案波及关联交游，关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖避让表决。 本议案也曾公司孤苦董事挑升会议2024年第7次会议、审核委员会2024年第7次会议、财务措置委员会2024年第9次会议审议通过。 （五）审议通过《对于全资子公司辽港控股（营口）有限公司鲅鱼圈疏港高速金港流通段技俩暨关联交游的议案》。 表决效果：痛快4票 反对0票 弃权0票 本议案波及关联交游，关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖避让表决。 本议案也曾公司孤苦董事挑升会议2024年第7次会议、审核委员会2024年第7次会议、财务措置委员会2024年第9次会议审议通过。 （六）审议通过《对于刊出（打消注册）亚太口岸有限公司的议案》。 表决效果：痛快8票 反对0票 弃权0票 本议案也曾公司政策及可抓续发展委员会2024年第4次会议、财务措置委员会2024年第9次会议审议通过。 （七）审议通过《对于转换的议案》。 表决效果：痛快8票 反对0票 弃权0票 本议案也曾公司提名及薪酬委员会2024年第6次会议审议通过。

三、上网及备查附件 董事会方案。

特此公告。 辽宁口岸股份有限公司董事会 2024年12月11日